أخبار الخليج

يجب على البنوك الإبلاغ عن جميع التحويلات المالية التي تزيد عن 3000 دينار




يجب على البنوك الإبلاغ عن جميع الحوالات المالية التي تزيد عن 3000 دينار


يجب على البنوك الإبلاغ عن جميع الحوالات المالية التي تزيد عن 3000 دينار

يجب على البنوك في الكويت تزويد بنك الكويت المركزي ببيانات التحويلات المالية داخل وخارج الكويت ، والودائع النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد عن 3000 دينار ، حسب صحيفة الرأي اليومية نقلاً عن مصادر بنك الكويت المركزي.

اقرأ- ولي العهد الكويتي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

وفقًا للتقرير ، سيكون هذا ساري المفعول اعتبارًا من 3 يوليو.

وأضاف التقرير أن البنك المركزي أصدر تعميماً لجميع البنوك أنه تقرر إنشاء قاعدة بيانات للمعاملات المراد الإبلاغ عنها (TRS) والمتعلقة بكل من الإيداعات النقدية التي تتم في حسابات العملاء (LCT) والتحويلات المالية المنفذة. إلى الكويت لصالح العملاء (FCT) ، والتي تساوي أو تزيد عن 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في اليوم لعميل واحد.






المقال السابقولي العهد الكويتي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة


السابق
أدرك فريق بايدن أن العلاقة السعودية كانت أكبر من أن تفشل ، حسبما صرح كاتب عمود في بوليتيكو لأراب نيوز
التالي
السعودية تحظر طهي الغاز من المشاعر المقدسة أثناء الحج