يجب على البنوك الإبلاغ عن جميع الحوالات المالية التي تزيد عن 3000 دينار
يجب على البنوك في الكويت تزويد بنك الكويت المركزي ببيانات التحويلات المالية داخل وخارج الكويت ، والودائع النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد عن 3000 دينار ، حسب صحيفة الرأي اليومية نقلاً عن مصادر بنك الكويت المركزي.
اقرأ- ولي العهد الكويتي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة
وفقًا للتقرير ، سيكون هذا ساري المفعول اعتبارًا من 3 يوليو.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي أصدر تعميماً لجميع البنوك أنه تقرر إنشاء قاعدة بيانات للمعاملات المراد الإبلاغ عنها (TRS) والمتعلقة بكل من الإيداعات النقدية التي تتم في حسابات العملاء (LCT) والتحويلات المالية المنفذة. إلى الكويت لصالح العملاء (FCT) ، والتي تساوي أو تزيد عن 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في اليوم لعميل واحد.
